Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630068, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Твардовского, д. 3/10, офис 34

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1155476102539

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405963591

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00418-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37710

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (100%). Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. По первому вопросу повестки дня:

О предварительном утверждении Годового отчета ООО «НЗРМ» за 2023 год.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет ООО «НЗРМ» за 2023 год согласно приложению 1 к настоящему протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию участников ООО «НЗРМ».

Итоги голосования:

ЗА 5

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение принято.

2.2.2. По второму вопросу повестки дня:

О рассмотрении годовой (бухгалтерской) отчетности ООО «НЗРМ» за 2023 год.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО «НЗРМ» за 2023 год согласно приложению 2 к настоящему протоколу и предложить годовому Общему собранию участников ООО «НЗРМ» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО «НЗРМ» за 2023 год согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

ЗА 5

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 25 апреля 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25 апреля 2024 года, протокол № 1 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Новосибирский Завод Резки Металла».

3. Подпись

3.1. Директор

Д.А. Ионычев

3.2. Дата 25.04.2024г.